Detuvieron a nueve personas en el conurbano por una red de contrabando de metales, vinculada a organizaciones brasileñas, y secuestraron millones en efectivo, criptomonedas y otros bienes.
Una organización delictiva transnacional, conformada por empresarios argentinos, fue desbaratada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa que investiga el contrabando de metales ferrosos y el lavado de activos. Las maniobras se realizaban con destino a Estados Unidos, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito.
La investigación se desprendió de la denominada “Operación Comando Crypto”, instruida en septiembre de 2023, y estuvo supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional. En ese contexto, la declaración de un imputado colaborador aportó información clave sobre el funcionamiento de la estructura.
Según los datos recabados, los pagos por las exportaciones ilegales se efectuaban en criptoactivos, a través de cuentas radicadas en China y Hong Kong. Posteriormente, los fondos eran convertidos en efectivo y retirados en el país mediante financieras informales.
A partir de estas pruebas, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo del Dr. Fernando Domínguez, ordenó una serie de medidas orientadas a identificar a las personas físicas y jurídicas implicadas. El análisis del material probatorio permitió determinar que los investigados recibían dividendos millonarios por estas maniobras.
Con la intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, se llevaron adelante 20 allanamientos en domicilios ubicados en Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes (Neuquén).
Entre ellos, hubo operativos en el barrio Haras San Pablo (General Rodríguez), en el country Las Liebres (Escobar), en el barrio privado La Comarca (Tigre), en el barrio San Lucas (Ingeniero Maschwitz) y en el barrio cerrado Estancia Alvear (Don Torcuato).